Posible lavado de dinero en casinos de Canadá

apuestas-casinosUna cadena televisiva de Canadá dio a conocer que podría haber lavado de dinero en los casinos de Columbia Británica. 

La investigación periodística reveló que en poco más de tres meses, en dos casinos el River Rock en Richmond y el Starlight en New Westminster fueron realizadas transacciones poco usuales de 27 millones de dólares.  La información revelaba que existían cantidades mayores en billetes pequeños, generalmente de $ 20 y $ 50.

A raíz de esta información del 2011 el gobierno comenzó a investigar las operaciones de los casinos y dio paso a la estrategia contra el lavado de dinero. El Ministerio indicó que había cerca de 9.800 transacciones no monetarias por un total de 18.158.390 dólares en los últimos seis meses lo que es considerado como un éxito.

Garry Smith, de la Universidad de Alberta, un investigador que estudia los delitos relacionados con los juegos de azar, indicó: “Estoy seguro de que podrían estar haciendo más de lo que están haciendo (los casinos)”, dijo. “Si todavía hay sospechas acerca de dónde este dinero proviene, a continuación, deben luego entrar en contacto con la policía. Hasta ahora no están haciendo eso”.

La Lotería de Columbia Británica subrayó a CBC News, que nadie ha sido declarado culpable. Indicó que cualquiera que compre fichas con dinero en efecto y hagan un retiro en un casino, se devuelve al jugador la misma denominación en efectivo. En el caso que se emita un cheque, indica que estos fondos serían considerados como no provenientes de ganancias en los juegos de azar.


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