Países que sufren de presunto lavado de dinero en los casinos

juegosEl lavado del dinero es un tema que viene preocupando al sector del casino en los países de Chile y Panamà, tal es así que incluso en Panamá los bancos se resisten a aperturar cuentas a los casinos.

Algunas mafias utilizan a los casinos como una pantalla para realizar su ilícito negocio del lavado de dinero. En el país sudamericano de Chile, se obliga a los casinos que tengan un Sistema de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo.

Se busca una serie de alternativas para que en el caso de Panamá, las entidades bancarias recuperen la confianza en los casinos. Julio Aguirre es miembro del Comité Latinoamericano para la Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Coplaft) en Panamá plantea la posibilidad de que se realicen pactos en los casinos.

En Chile, todos los casinos tienen que tener un sistema de prevención que pretende calar el concepto: “Conozca a su cliente”. Con esto, los casinos deben recabar información de sus clientes que realicen operaciones por encima de los 3000 US$.

Tal como se presenta la situación la normativa del juego deben enfocarse en vigilar el accionar de los casinos para evitar la limpieza de los billetes.


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